Pessoa Coordenadora de Operação em Prevenção a Fraudes

Responsabilidades 

• Coordenar a equipe de analistas de Operações de Prevenção a Fraude e PLD, definindo metas, priorizando tarefas e garantindo a entrega de resultados.

• Liderar o programa de PLD, monitorando, analisando e reportando ao COAF no contexto BaasS.

• Define e revisa políticas de KYE e KYS, gere o canal de denúncias e escalonamento de casos críticos, e garante cobertura operacional em alguns casos.

• Acompanhamento de SLA de análise, taxa de bloqueio, PLD alerts e indicadores da coordenadoria, além de interface com Compliance, Jurídico e banco parceiro nos temas regulatórios.

Requisitos 

• Expertise em operações de fraude com visão end-to-end.

• Experiência prévia em liderança ou coordenação de equipes de análise de fraude.

• Conhecimento sólido de PLD: monitoramento, análise e reporte ao COAF.

• Experiência com regulação BCB e COAF no contexto de instituições financeiras/BaaS

• Capacidade de definir e revisar políticas de KYE e KYC

• Domínio de ferramentas antifraude e sistemas de monitoramento

• Conhecimento de regulamentações: LGPD, PCI DSS, normas BCB

Habilidades 

• Prevenção a Fraudes

• Gestão de Equipes Antifraude

• Análise de KYE e KYC

• Legislação Antifraude