Analista de Compliance Sênior - Investigações e Fraude

Nosso cliente é uma das maiores distribuidoras e comercializadoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) do Brasil, que se encontra em fase de crescimento e expansão para a América Latina.

As principais responsabilidades desse profissional serão:

• Monitoramento do Canal de Denúncias: Análise e acompanhamento dos registros até a sua conclusão;
• Triagem das denúncias e classificação de risco;
• Interação com o denunciante e testemunhas (se necessário);
• Pré-avaliação dos passos necessários para apuração e elaboração de plano de investigação;
• Acompanhamento da aplicação de penalidades, quando cabível;
• Participar das apurações/investigações, por meio de levantamento de dados e documentos (SAP,Rede e Office 365), análises e entrevistas com as pessoas relacionadas as denúncias, em conjunto com a Coordenação;
• Report para Coordenações de Integridade/Riscos e para a Gerência de Compliance.

Requisitos e qualificações:

• Formação superior completa em Administração, Direito, Psicologia ou áreas correlatas;
• Mínimo de 05 anos de experiência profissional na área de Compliance lidando com investigações e fraude;
• Desejável conhecimento do Software Visio I Ferramenta de Gestão de Compliance Meritum I ISSO 37301 – Gestão de Compliance;
• Desejáveis certificações – CPCA, LGPD I CPIM ou EXIN;
• Conhecimentos intermediários no Pacote Office (especialmente Excel);
• Inglês intermediário será considerado um diferencial;
• Perfil dinâmico e proativo, capaz de gerenciar prazos, cobrar seu cumprimento das áreas demandadas, além de ser comunicativo e elaborar redações claras e objetivas. Deve saber lidar com situações adversas decorrentes das investigações de denúncias e que possam ocorrer nas entrevistas de apuração, incluindo o acolhimento de vítimas em casos de assédio moral, sexual e importunação sexual. É fundamental agir com extrema confidencialidade na realização de suas atividades.

Informações adicionais:

• Modelo de trabalho: híbrido (3 dias presenciais);
• Tempo de contrato: 3 (três) meses, com possibilidade de renovação;
• Linha de reporte: Coordenadora de Compliance.