Analista de Compliance

A C-LEVEL GROUP é um grupo especializado em inteligência no recrutamento. Através da divisão ARPO TALENT & DIGITAL CONNECTIONS, atuamos com projetos de RPO – Recruitment Process Outsourcing nas empresas. Estamos assessorando uma instituição financeira na busca por um(a) Analista de Compliance.

DESCRIÇÃO

Será responsável em monitorar a eficácia do programa de compliance e boas práticas corporativas e propor melhorias contínuas. Assegurar a análise de todos os normativos de compliance publicados pelo BACEN e demais reguladores. Mapear os impactos e estruturar proposta de implementação das normas envolvendo todas as áreas da empresa .

RESPONSABILIDADES

• Análise de casos suspeitos; 
• Declaração de não ocorrência(COAF) 
• Monitoramento planos de ação normativos
• Monitoramento BC Correio e Siscom
• Relatório Trimestral BNDES
• Índice de fraudes
• Plano de Continuidade dos negócios (BCM)
• Riscos sócio ambientais incorridos
• Resultado teste de Controles Internos
• Auditoria BACEN e demais reguladores
• Treinamentos de Compliance

REQUISITOS

• Superior completo em Administração, Direito ou Economia.
• Experiencia prévia no segmento bancário
• Ingles Avançado
• Conhecimento em Compliance Regulatório, Privacidade de dados, Controles internos e reports regulatórios.
• Capacidade analítica de dados para prevenir e detectar fraudes e lavagem de dinheiro
• Experiencia prévia em Due Dilligence Cliente/Fornecedor/Partners
• Conhecimento em regras e normas do BACEN e demais reguladores do mercado financeiro 
• Experiencia em implementação de políticas